Проект федерального закона N 373426-5. Одобрен Советом Федерации 10.11.2010
Поправки расширяют полномочия налоговых и таможенных органов в сфере валютного контроля. После вступления поправок в силу (по истечении 90 дней с момента официального опубликования) эти органы смогут получать от банков документы и сведения, составляющие банковскую тайну, а именно: о проведении валютных операций и об открытии и ведении счетов. В частности, банки будут обязаны предоставить копии следующих документов:
- свидетельства о госрегистрации юридического лица или физического лица в качестве предпринимателя;
- внешнеторгового контракта (соглашения, договора), дополнений и изменений к нему;
- накладных, инвойсов и других документов, подтверждающих факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации или результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- паспорта сделки;
- ведомостей банковского контроля, банковских выписок и других банковских документов;
- таможенных деклараций.
В запросе, посылаемом в банк, налоговые и таможенные органы должны будут указывать информацию о предполагаемом валютном правонарушении организации или предпринимателя.